SPG & FMA
By: Julia Pecoraro
VP/WB Identifikation & Verifikation, Risikoadäquate Überwachung von Geschäftsbeziehungen & Verdachtsmitteilungen, Pflichten unter dem ISG - Aspekte des Screening-Prozesses und zu beachtende organisatorische Maßnahmen, Kontrolle- und Überwachungsmassnahmen...